789 views
โครงการฟอกเงินการพนันออนไลน์ $ 150 ล้านในประเทศจีน คนงานอพยพที่ไม่สงสัยจากเมืองเป่าติ้งของจีนได้ยืมบัตรเครดิตสามใบในนามของเขาเพื่อชดเชยหนี้ที่เขาเป็นหนี้ เขาถูกจับในข้อหาขายบัตรเครดิตอย่างผิดกฎหมายซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับแก๊งอาชญากรอย่างมากที่ใช้ไพ่เหล่านี้เพื่อฟอกเงินเพื่อการพนันออนไลน์
การจับกุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “แคมเปญทำลายการ์ด” ซึ่งเป็นการดำเนินการของทางการจีนเพื่อหยุดการทำธุรกรรมบัตรเครดิตที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้พวกเขามักมีส่วนร่วมในการปราบปราม jorkergame การพนันออนไลน์ข้ามพรมแดน ภารกิจระดับชาติของพวกเขาในการกำจัดการฉ้อโกงการพนันในทุกรูปแบบทำให้พวกเขาเสียชื่อในหมู่แก๊งชาวจีนในเรื่องประสิทธิภาพและความโหดเหี้ยมในการค้นหาเป้าหมาย
วัตถุประสงค์โดยรวมของแคมเปญคือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนใช้ซิมการ์ดมือถือและบัตรเครดิตเมื่อพวกเขาไม่ใช่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน พวกเขาตรวจสอบบัญชีการชำระเงินอย่างใกล้ชิดเช่น WeChat Pay ของ Tencent และ Alipay ของอาลีบาบาเนื่องจากทั้งสองอย่างนี้อำนวยความสะดวกในการแสวงหาประโยชน์จากธุรกรรมที่ฉ้อโกงในอดีต รัฐบาลจีนให้ความเชื่อมั่นใน ‘หน่วยงาน’ นี้เป็นอย่างมากและมอบความไว้วางใจให้ยุติกิจกรรมฉ้อโกงทั่วประเทศ นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มาเก๊าถูกบังคับให้ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเดือนนี้เพื่อพยายามยับยั้งปัญหานี้
ตามที่แผนกไอทีของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะอาชญากรรมการฉ้อโกงธุรกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมนอกกฎหมายที่มีพนักงาน 5 และ 6 ล้านคน ปัจจุบันเป็นภาคธุรกิจผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในแง่ของตัวเลข สกุลเงินดิจิทัล USDT ของ Tether เป็นรากฐานสำหรับการชำระเงินที่ฉ้อโกงหลายครั้งทำให้แก๊งสามารถเข้ารหัสข้อมูลและซ่อนเงินจากเจ้าหน้าที่ได้
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ตำรวจได้ยุบโดเมนการพนันออนไลน์ 1,800 โดเมนและธนาคารใต้ดิน 1,500 แห่ง การดำเนินการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านหยวน (CNY) ซึ่งเท่ากับ 153 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากความมั่งคั่งโดยรวมที่เกิดจากข้อตกลงลับหลังเหล่านี้รัฐบาลจึงได้เพิ่มความกังวลจึงนำไปสู่ ”แคมเปญทำลายไพ่”
ตามเนื้อผ้าธนาคารใต้ดินและข้อตกลงด้านหลังเป็นบรรทัดฐานสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดนอย่างไรก็ตามด้วยการเปิดตัว USDT ของ Tether กลุ่มเหล่านี้ได้ใช้เครื่องมือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็ว ๆ นี้ USDT ได้กลายเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกควบคู่ไปกับ Ethereum, Bitcoin และ Ripple
ในเดือนตุลาคม 2020 People’s Bank of China ในเมืองทางตอนใต้ของ Huizhou ได้ทำการจับกุมหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดน นี่เป็นการปราบปรามการใช้ USDT อย่างผิดกฎหมายครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จ ผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 77 คนถูกจับในข้อหาฟอกเงินซึ่งคิดว่ามีมูลค่ากว่า 120 ล้านหยวนหรือ 18.5 ล้านดอลลาร์
ธุรกรรมเหล่านี้เกือบทั้งหมดได้รับการประมวลผลใน Huobi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มธุรกรรมที่ใช้ USDT เซเชลส์ซึ่งเข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ Huobi ก่อตั้งโดยบัณฑิตมหาวิทยาลัย Tsinghua และอดีตนักพัฒนา Oracle Leon Li เขาออกจาก บริษัท ในปี 2560 แต่กลับมาอีกครั้งในปี 2020 เว็บไซต์การพนันออนไลน์ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของตนโดยใช้รายได้ในการซื้อ USDT บน Huobi จากนั้นขายสกุลเงินดิจิทัลจนครบวงจรการชำระเงิน
นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นรัฐบาลจีนจึงสั่งให้ Huboi และแพลตฟอร์ม USDT อื่น ๆ ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการฟอก ผู้บริหารของ บริษัท บอกกับข่าวในพื้นที่ว่า บริษัท “ เสร็จสิ้นการยกระดับการควบคุมความเสี่ยงด้านการต่อต้านการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดในเดือนสิงหาคม” หลังจากกำจัดแพลตฟอร์มที่อัปเดตแล้วเราพบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในการเปิดตัวการระบุวิดีโอเมื่อมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น การตรวจสอบป้องกันการใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้เป็นของผู้ใช้
ความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะคือการติดตามการกระทำของแก๊งเมื่อใช้แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ ด้วย บริษัท การพนันออนไลน์หลายพันแห่งที่ปลูกพืชเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงินจึงเป็นเรื่องยากที่จะติดตามพวกเขาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีทรัพยากรที่ จำกัด ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
แก๊งใช้ “แพลตฟอร์มจุดวิ่ง” ซึ่งเป็นระบบที่อนุญาตให้สมาชิกที่ลงทะเบียน “รับเงิน” และอัปโหลดเงินโดยใช้บัญชีธนาคารของคนอื่นที่ซื้อหรือยืมมา Guo Qianting ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์ต่อต้านการฟอกเงินของ Ant Group กล่าวว่า“ มันเหมือนกับการพยายามหาเข็มในกองหญ้า”
อีกช่องทางหนึ่งในการฟอกเงินคือแพลตฟอร์มงานกิ๊ก สิ่งเหล่านี้ให้บริการผู้รับเหมาและบริการจ่ายเงินเดือนแก่นายจ้างในด้านอีคอมเมิร์ซบริการส่งอาหารและรถแท็กซี่ แพลตฟอร์มเหล่านี้มากกว่า 10,000 แห่งปรากฏในปี 2018 ในประเทศจีนเพียงแห่งเดียว ส่วนใหญ่ใช้สำหรับธุรกิจที่ถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัท การพนันออนไลน์ใช้ประโยชน์จากบางส่วนเพื่อฟอกเงิน
ในเดือนพฤษภาคมธนาคารการเกษตรแห่งประเทศจีนระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยหลายรายการที่ผู้ให้บริการทรัพยากรบุคคลระดับกิ๊ก บริษัท ที่มีปัญหาได้ทำธุรกรรมมูลค่าเกือบ 200 ล้านหยวนในเวลาเพียงสิบวันทำให้น่าสงสัยมากขึ้นว่าการชำระเงินทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนอกเวลาทำการ ตำรวจระบุ บริษัท ได้อย่างรวดเร็วและทำการจับกุมหลายครั้งภายในองค์กร
นักพนันชาวอังกฤษได้นำ บริษัท พนันออนไลน์ Betfred ไปยังศาลสูงโดยปฏิเสธที่จะจ่ายเงินหลังจากที่เขาชนะแจ็คพอต Andy Green ได้รับรางวัล 1.7 ล้านปอนด์เมื่อเขาชนะเกมแบล็คแจ็คออนไลน์บนโทรศัพท์ของเขา อย่างไรก็ตาม Betfred อ้างว่าเนื่องจากข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์กรีนจะไม่ได้รับเงินรางวัลของเขา เล่นบาคาร่า บาคาร่า
แอนดี้กรีนโดนแจ็คพอตในเดือนมกราคม 2018 เป็นเวลาห้าวันที่อายุ 53 ปีจากลินคอล์นเชียร์ถูกทำให้เชื่อว่าเขาเป็นเศรษฐี อย่างไรก็ตามความหวังเหล่านั้นพังทลายลงมาสู่พื้นโลกเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์จากผู้อำนวยการ Betfred ในยิบรอลตาร์ นั่นคือตอนที่ Green ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์เขาจะไม่ได้รับเงินแจ็คพอตหลังจากนั้น
ตอนนี้แอนดี้กรีนได้ต่อสู้กับเบ็ตเฟรดต่อศาลสูงด้วยความหวังว่าจะได้รับการจ่ายเงินเกือบสามปีที่ผ่านมา Betfred อ้างว่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมันอยู่ในสิทธิ์ที่จะระงับการชำระเงินในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ กรีนและทนายความของเขาได้ท้าทายคำพูดนั้น พวกเขาบอกว่าไม่เคยได้รับการพิสูจน์ว่าเกิดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ด้วยซ้ำ
หลังจากชนะเกม Frankie Dettori’s Magic Seven Blackjack ในปี 2018 บัญชี Betfred ออนไลน์ของ Green ได้รับเครดิตจากเงินที่ชนะ ปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาพยายามที่จะถอนเงินซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,722,923.54 ปอนด์ คำขอถอนเงินของ Green ถูกปฏิเสธแม้ว่าเขาจะสามารถวางเดิมพันด้วยเงินที่ได้มาซึ่งเขาก็ทำได้ กรีนบันทึกภาพหน้าจอเพื่อบันทึกหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้น
Betfred ยังคงแน่วแน่ในการยืนยันว่ากรีนไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแจ็คพอต แต่ได้เสนอท่าทางแสดงความปรารถนาดีหลายประการเพื่อยุติข้อโต้แย้ง ในตอนแรก บริษัท พนันเสนอให้กรีนจ่ายเงินครั้งเดียว 30,000 ปอนด์เพื่อตอบแทนความเงียบของเขา กรีนไม่ยอมรับและข้อเสนอเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 60,000 ปอนด์ กรีนปฏิเสธข้อเสนอนี้เช่นกันและอีกกว่าสองปีต่อมาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะได้รับแจ็คพอตเต็มจำนวน
ตอนนี้คดีของ Green ถูกนำไปสู่ศาลสูงซึ่งเขากำลังฟ้องร้อง Betfred และ บริษัท แม่ Petfre ตอนนี้เขาเรียกร้องเงิน 2 ล้านปอนด์ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่เขาจะได้รับหากเขาได้รับรางวัลการจ่ายเงินทันที แนะนำวิธีเล่นสล็อตแมชชีนไปสู่สล็อตออนไลน์
กรีนผู้ซึ่งมีสุขภาพไม่ดีกล่าวว่าการทดสอบดังกล่าวส่งผลเสียต่อชีวิตของเขา เขามีอาการหัวใจวายถึง 4 ครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เขาได้รับแจ้งว่าเขาถูกรางวัลแจ็กพอต 1.7 ล้านปอนด์ กรีนได้อธิบายปีที่เข้าแทรกแซงว่าเป็น“ นรกบนดิน” โดยเพิ่ม:
“ หวังว่าผู้พิพากษาจะยอมรับข้อโต้แย้งของทีมกฎหมายของฉันและฝันร้ายนี้จะจบลง แชมเปญของฉันยังคงอยู่บนน้ำแข็ง!”
https://jokergame.app/ https://joker356.net/
อัพเดทล่าสุด : 6 สิงหาคม 2022
